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商业银行反洗钱监测分析系统的设计与实现(硕士)

  • 商品编号:jsp1177
  • 货  号:jsp1177
  • 品  牌:jgyc
  • 开发语言: jsp
  • 数据库: mysql
  • 论文字数: 1.2W
  • 市场价: ¥300.00
  • 销售价: ¥200.00
  • 节省: ¥100.00

以下是介绍(不过多网上展示为了防止查重),如需要完整的请联系客服qq购买.提示:本资料已审核通过,内容严格保密,格式标准,质量保证,软件类的包调试成功. 需要这份设计请添加QQ303563675.团购或代理了解

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app hook

模块和分析模块来实现,并且同时针对当前的各种识别率较低的问题进行聚类分析,这种聚类分析是基于IBRICH算法来进行识别的,在上述算法的基础上,本文进一步的采用了Hibernate技术来实现了各种数据持久层的逻辑。

此次研讨的技术路线和实施方案为商业银行的反洗钱工作提供了帮助,能够对洗钱活动进行提早的发现和警惕,具有很大的现实意义和理论价值。

关键词:商业银行;反洗钱;监测分析;系统

3 系统总体设计

从系统总体设计的角度来对当前的技术架构和功能架构进行详细的设计,根据系统的具体业务流程来对相应的软件和硬件环境进行说明。

3.1 目标与原则

3.1.1 设计目标

       根据当前国际上反洗钱形势的不断发展,各个国家开始对洗钱活动进行大力的打击,在整个洗钱的活动当中呈现出许多不对称的习性,因此,当前的金融机构需要加以积极的联系,建立以一种有效的监管方法和监管体制。在当前高效而且精确化的反洗钱系统当中,通过制定合适有效的系统目标来对整个洗钱流程进行分析,通过建立合适有效的洗钱过程来进行数据监管分析,将监测到的数据进行汇总,并且建立有效的规划系统,最终来优化各种数据体系和数据流程,在优化各种风险指标(KRI)评价体系当中,从根本上确保当前的金融安全,从而实现维护公众利益安全的目的。3.2系统架构设计

3.1给出了商业银行的反洗钱数据监测模块以及相应的技术架构,根据ETL的数据模块来进行核心业务系统分析,并且在国际结算模块当中,通过各种反洗钱数据的监测以及分析来制定相应的数据分析模块,挖掘出大额度的可疑数据模块。在大额度的可疑交易数据模块当中,通过人民银行的上报数据价格来对内容进行分析和补充,并且结合大额度交易数据的结果来进行数据分析和显示。

3.1 商业银行反洗钱数据监测与分析系统技术架构

为了充分保证系统的安全,那么就对数据存储有着更高的要求,因此结合相应的技术框架来看,本文所研究的商业银行反洗钱系统从整体上来看主要包括有四个层次,分别是数据层、业务层、表示层以及显示层等等。

结合商业银行当中的业务数据来进行洗钱活动的分析,这样可以将相应的业务数据设置为第二层,在大量的业务数据组件分析当中,结合服务器的实际管理需求来进行业务分析,这样可以将相应的结果返回到数据库当中,在整个数据的第三层模块当中,通过银行用户以及反洗钱系统之间的数据交互,可以将业务数据传递到服务器层次当中进行调用,这样还可以对返回的数据结果进行处理。在显示曾的第四层,银行人员还可以通过电脑来安装相应的web浏览服务器。

 

3.3 功能设计

从当前的功能模块和功能架构层面来说,商业银行的反洗钱数据监测模块可以进行信息分析和数据处理,并且结合数据处理的功能来对当前的各种信息应用模块都具备信息查询、用户权限分析、报表数据分析、数据业务下载等功能,并且上述各种功能还能够结合Unix操作系统来进行数据的分析和采集,最终对相应的逻辑功能模块进行业务分析。
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